СЛУЖИТЕЛ НА ДАНС Е УЧАСТВАЛ В МАЩАБНА СХЕМА ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ

Пловдивската прокуратура разкри мащабна схема за пране на пари. В нея е участвала софийска кантора на ул. "Шипченски проход", служител от ДАНС-София и стотици роми от цялата страна.

Схема е била разкрита след палеж на магазин в Пловдив и отвличане на майката на собственика. Това стана ясно от брифинг на Окръжната прокуратура.

9 души са задържани, като в ареста с постоянна мярка в момента са четирима, един е освободен под гаранция, а другите са разпитани като свидетели, съобщи местният сайт "Трафик нюз".

Разследването започнало след палеж на магазина за моторни масла на бул. "Дунав", собственост на фирма "Билара Импорт" на 19 септември. Тогава огънят погълва 6 тона моторно масло, а само бързата намеса на пожарната спасява съседната сграда и няколко коли.

Пловдивските криминалисти са установили, че палежът е извършен от двама души. По време на разследването станало ясно, че същите хора са участвали в мащабна схема за пране на пари.

По поръчка на чуждестранни граждани столична кантора е регистрирала стотици дружества, в които са превеждани огромни суми - 20-40 000 eвро, с които е оперирано в офшорни зони. Дружествата са регистрирани на имената на роми. Един от тях обаче имал неблагоразумието да изтегли 39 000 евро. Измамниците погнали рома, който изтеглил сумата от сметката си. Те отвлекли майка му от дома й във Войводиново и са го изнудили да съобщи на кого е предал парите. Получателят се оказва собственикът на магазина за масла, който впоследствие е бил подпален.

Служителят на ДАНС е съдействал на престъпната група, като им е осигурил пълна информация за собственика на магазина и семейството му.

Общо 7 души са обявени за национално издирване, заради участие в схемата за пране на пари.