.jpg?token=eb657be58bbabae6b4c835271bcf1adf)
От ДАНС не са били уведомени от "УниКредит Булбанк" АД за съмнения при теглене на големи суми от каса. Съобщението на ДАНС е във връзка и с публикации в медиите, а проверката е започната 4 юни, след уведомление от спецпрокуратурата.
На 05.06.2020 г. директорът на специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за проверка на банката относно установяване изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари за уведомяване на САД ФР при извършване на плащания на суми над 30 хил. лева, както и за съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.
По случая ДАНС не е уведомявана от „УниКредит Булбанк” АД за съмнения при теглене на пари от каса“, написаха от родното ФБР в прессъобщение до медиите вчера.
Припомняме, бизнесменът Васил Божков е с повдигнати обвинения за ръководител на организирана престъпна група, за принуда, опит за подкуп на длъжностно лице, подбудителство към престъпление по служба и др. Допълнително срещу Васил Божков започна разследване и по твърденията за изнасилвания и убийства - обвинения изречени от бивш бизнес-партньор пред медиите.
.jpg?token=4a0928836aff24ba68aec1136cfa963f)
.jpg?token=981ea04abac9486b9a4594c9483a8f42)
.jpg?token=6ec573412414c4966962963eb6cb9f01)
.jpg?token=73a7bb88611af2200f988a090ad5696a)
.jpg?token=22a84715cb092f7e21ee49c741e2b758)
.jpg?token=d4fc77d5bc278ed8b329f9849d634974)
.jpeg?token=6a9478ab0b4da2eecf4901a01c43150e)
.jpg?token=b9fe1ecd95525f6b4f7161589cbe0186)
.jpg?token=1e315961624aaa556f99e185aefcc20c)
.jpg?token=47164bc9b8e83b48861472794c444427)
.jpg?token=bd3fe47578b19ccc2377e46c71a0c340)
.jpg?token=fa05300bd280966eabe6f64cb7873f9b)
.jpg?token=5da8db446a9d433472b9f41c1beabbaa)
.jpg?token=27c02477e94a8e80a994fc3e543f8f49)
.jpg?token=2fe03d0fd1714fc34a13c21eea9997a2)