.jpg?token=d6d7aa5f2dde17e8dc894f482fba72ca)
Преди два дни швейцарски съд повдигна на втората по големина банка в страната Credit Suisse обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за близо 140 милиона франка, някои от които са били пренасяни с куфари.
Днес се появиха нови разкрития за българската следа в големия банков скандал в Швейцария. Пред съда застана една от подсъдимите - родена в България служителка на Credit Suisse, която разказа за отношенията си с Евелин Банев и двама негови съдружници, също обвинени от швейцарската прокуратура.
"Тя е била контактната фигура. Нейните адвокати пледират, че решенията са взимани на по-високо ниво. Става дума за огромна сума пари - ние говорим за 135 милиона швейцарски франка", заяви журналистът от "Капитал" Йово Николов.
Пред съда българката заявила, че при назначаването ѝ в банката не е имала никаква квалификация като финансист. Тя разказва за познанството си с Банев и Дишлиев, разстрелян през 2005 година в София.
"Те ме бяха виждали по състезания и винаги ме познаваха като спортист. Щях да изглеждам абсурдно, ако им се представях като истински банкер", заявява в съда Пампулова.
"Това е прецедент, защото за първи път има такова обвинение срещу банка - за пране на пари от кокаин. И цялата организация на Евелин Банев е действала в продължение на 5-6 години", уточни Йово Николов.
Пампулова напуска банката през 2010 г., но преди това два пъти води в България служители на Credit Suisse. И то когато в медиите гърмят новините за разстрела на Константин Дишлиев. Както и три години по-късно, когато е убита майка му, готова да свидетелства срещу Брендо. Банката обаче не се отказва от клиентите си.
"Това е лицемерието на банковите институции. Специален екип на банката идва и пита как така техен клиент е застрелян пред ресторант в София. Правят проверка на парите, инвестирани в строителство. Но тогава решават, че тя като не е тяхна клиентка, това не ги интересува", уточни журналистът.
Самият Евелин Банев няма обвинение по мегаделото в Швейцария. "Малко известен факт е, че Банев беше съдружник на Папи Амигоса, който беше осъден в България за пране на 100 млн. лв.", припомни Йово Николов.
Изпълнителният директор на втората по големина банка в Швейцария отказа да коментира случая.
Източник: sportal.bg
.jpg?token=2d283160219c6f3f53b5fc54c12bb897)
.jpg?token=94f31184b9c42b18f094ccc54ded35f9)
.jpg?token=d173d17d8b8ca2873c2359322a30dd9f)
.jpg?token=6775051d28c71d5461a667714122079c)
.jpg?token=e6749583940dcbda08f84d7d7733efae)
.jpg?token=352bc983480f6660f41f593c502eaa9a)
.jpg?token=108a0cee0e85245fb6d2805513c01b7d)
.jpg?token=181819454a946a7016ed5e2e76410fa5)
.jpg?token=6adfdb05990e1dbc8c47d4ff77cd8953)
.jpg?token=f6325475d69e67ec13bdf552c5f8de87)
.jpg?token=47164bc9b8e83b48861472794c444427)
.jpg?token=9ae31be4737d89db8cabf6db8b540681)
.jpg?token=4c6ddb54fdd4dae31abb7213d2181246)
.jpg?token=309c183600c0d725bd3e9dae57a6be07)
.jpg?token=cb01179cfb90401b0e6e8ed5b586ce46)