САРАФОВ: ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЕ ГОРДЕЕ, ЧЕ ОБВИНЕНИТЕ ОТ NEXO СА БЪЛГАРИ

Профилът на четиримата обвинени за схемата с криптобанката NEXO е на високоинтелигентни и високообразовани хора. Хора, които са граждани на света. Човек може да се гордее, че те са българи, а не са наркопласьори от "Обеля". Такова определение даде шефът на Националната следствена служба Борислав Сарафов на обвинените за участие в организирана престъпна група в аферата с криптовалутата.

Той допълни още, че обвиняемите заемат ръководни позиции в компанията. Двама души от тях са в неизвестност и се издирват. Сарафов посочи по информация на НСлС те не са в страната, макар че справката в граничния контрол показва, че не са напускали пределите на България.

Водят се преговори с една от най-големите международни одиторски компании, на която ще бъде възложено да извърши цялостен одит на Nexo след акцията на органите в четвъртък - на нейната дейност и финансовите потоци, допълни Сарафов.

"Необходим е много сериозен и прецизен финансово-разузнавателен анализ. Именно той ще бъде възложен на тази - една от най-големите, световни компании, които се занимават с подобни разследвания. Имат изключително богат опит и авторитет", допълни той. Няколко пъти Сарафов повтори, че дейността на самата фирма е изключително сложна, затова е и сложно разкриването на престъпленията. За това се изискват специални познания, особено технологични, затова и българските разследващи органи ще потърсят съдействие от чужбина. За криптовалутите няма и регулация в нашата страна, призна Борислав Сарафов, но не влезе в обяснение на каква база тогава ще се разследват престъпления у нас.

На въпрос дали от чужди и партньорски служби сме получили информация за случая, Сарафов потвърди това, макар и да не посочи конкретна служба. Освен информация са получили и софтуер, с който да работят. По-късно в разговора заяви обаче, че разследването работи тясно и разчита на сътрудничеството на Британската национална агенция за борба с престъпността.

Сарафов увери още, че в разследването няма нищо политическо, "работим стриктно само по доказателствата" - справки, извлечения, разпити включително на анонимни свидетели и такива под защита. С аргумент да не се изнася конкретика от рамките на разследването, шефът на НСлС отказа да коментира срещата в Министерство на финансите, за която бе намекнато вчера на брифинга.

Също така не искал да влиза и в политически дискусии, въпреки че "политиката винаги се намесва в разследване, особено когато то я засяга". Заяви обаче, че даренията, които са правени към "Демократична България" не са предмет на разследването. Ако има отношение към престъпна дейност обаче, това "ще стане и всеки ще бъде разпитан".