ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА РАЗСЛЕДВА ДДС ИЗМАМА ЗА НАД 13 МИЛИОНА ЕВРО: АРЕСТУВАНИ СА ШЕСТИМА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ 

По искане на Европейската прокуратура в София от вчера в страната се извършват над 80 претърсвания и процесуално-следствени действия във връзка с разследване на трансгранична ДДС измама, причинила прогнозни щети за над 13 милиона евро. Арестувани са шестима български граждани, съобщават от пресцентъра на Европейската прокуратура.

Претърсванията са извършени от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с подкрепата на Държавна агенция „Национална сигурност“. Те се провеждат в девет града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.

Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали с инвестиционна цел, както и над 255 000 евро (500 000 лева) в брой.

В полезрението на Европейската прокуратура е престъпна група, активна от 2019 г., която е организирала схема за „ДДС въртележка“ – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност. Разследваната схема е целяла създаване и упражняване на контрол върху дружества от типа „липсващ търговец“.

Чрез повече от 60 фирми, установени в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски сделки с цел получаване на възстановяване на ДДС от националните данъчни органи, на което заподозрените не са имали право – тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезнали, без да извършат никакви плащания.

Една от схемите е включвала симулативна търговия с фуражи, генерираща общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга схема е включвала фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.

Щетите, причинени в резултат на разследваните дейности, се оценяват на 13,2 милиона евро.

Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им в компетентните български съдилища.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.