Таг: пране на пари

СГП ПРИВЛЕЧЕ КАТО ОБВИНЯЕМИ 11 ДУШИ И ЗАДЪРЖА 3 ОТ ТЯХ ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ

Автор: 5 GmediA 11:43, 6 юни 2024

Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.

СГП ВЪЗЛОЖИ ПРОВЕРКА НА ДАНС ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ В БЪЛГАРИЯ ОТ РУСКИ ГРАЖДАНИ

Автор: 5 GmediA 16:40, 25 април 2023

Срокът за извършване на проверка по закон е три месеца

НЕ Е ЛИ МОРАЛНО РАЗСЛЕДВАНАТА ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА ДА НАПУСНЕ ПОЛИТИКАТА, ВМЕСТО ДА СЕ ЖАЛВА В СТРАСБУРГ ЗА НАРУШЕНИ ПРАВА?

Автор: 5 GmediA 15:02, 5 октомври 2021

КПКОНПИ търси от Йончева 158 000 лв

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА ПОДПОМАГА ИЗРАЕЛ В РАЗСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ ГРУПА ЗА ИЗМАМИ, КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

Автор: 5 GmediA 12:28, 2 август 2021

В хода на действията по разследването са извършени претърсвания и изземвания на територията на ж.к. "Студентс

ЕВРОДЕПУТАТИ ПИТАТ ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР РАЗСЛЕДВА ЛИ ИЗТЕКЛИТЕ АУДИОЗАПИСИ, ЗА КОИТО СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ СА НА БОЙКО БОРИСОВ

Автор: 5 GmediA 15:04, 24 януари 2021

От прокуратурата трябва да отговорят и докъде е стигнало разследването на Барселонагейт

МФ: ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ФУТБОЛ Е СЕКТОР, ИЗЛОЖЕН НА РИСКОВЕ ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

Автор: 5 GmediA 11:44, 27 ноември 2020

ЕМИЛ РАДЕВ: КОНТРОЛЪТ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЕВРОДИРЕКТИВИТЕ ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАСИЛИ

Автор: 5 GmediA 10:46, 11 юли 2020

БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕМИЕР ОТРЕЧЕ ОБВИНЕНИЯТА СРЕЩУ НЕГО ЗА УЧАСТИЕ В СХЕМИ ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ

Автор: 5 GmediA 16:09, 21 февруари 2020

Това да познаваш или не някого, не те правят замесен в каквото и да било, каза Борисов

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: ВСИЧКИ АДВОКАТИ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ, ЧЕ ПОЗНАВАТ МЕРКИТЕ СРЕЩУ ПРАНЕ НА ПАРИ

Автор: 5 GmediA 12:14, 21 януари 2020

Това е предложение на премиера Бойко Борисов

СЛУЖИТЕЛ НА ДАНС Е УЧАСТВАЛ В МАЩАБНА СХЕМА ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ

Автор: 5 GmediA 15:25, 30 септември 2019

Арестувани са 9 души

< Назад
1
2
Напред >